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商家必学:冒充小二、保证金及回扣骗术揭秘

近期由于部分卖家朋友,在平时运营过程中因为一些冒充的“小二”或“化身采购员要求赚采购回购”自己发生了经济损失,所以专门在此跟大家分享3个欺诈案例供商家学习避免被骗上当和举报骗子的操作。 如果觉得帖子赞,请大家分享给到身边的商家朋友,一起避免被骗上当,谢谢。
 
案例一、保证金案件示例,都是欺诈
“老板我都已经拍好了但怎么付不了钱啊?!!!”

第一步:
假装买家(简称假买家)在旺旺上说下不了单,或者要修改地址让卖家先关单,关单号就故意说自己重新下单付不了钱,并给你看截图并要求客服解决
第二步:
紧接着一个自称是客服的旺旺联系,假客服会诱导卖家加QQ或者旺旺。
第三步:
卖家加了QQ后,会语音通话,要求开通保证金之类的,并且会很快返还,而且要求用微信支付或者银行卡付款(都是扫码支付),卖家付款时候实际大部分都去了一些游戏充值类公司,而非阿里巴巴公司账户,如下图钱实际上是转账到了 广州华多网络科技有限公司 。
防骗贴士:
1)陌生人下单不付款,说店铺有问题的,都是欺诈!
2)“小二””引导加微信、QQ的,都是欺诈!
3)保证金的收款单位不是阿里巴巴开头的,都是欺诈!
 
案例二、假装阿里客服,旺旺联系以店铺清退威胁,都是欺诈
“假小二”:“您的店铺未通过审核登记,请及时扫码认证防止店铺被清退!”
第一步:
以 小二 身份旺旺联系,告知 系统检测到店铺未通过审核登记 ,让微信扫码联系阿里小二进行认证。
第二步:
用微信扫码后跳转到以下页面,告知客服已离线,并强制要求留下手机和姓名等方式以便进行线下欺诈!
商家可尝试用主客等应用扫该二维码,会出现以下风险安全警告并显示跳转的链接 域名并非阿里巴巴旗下域名链接(tb 53kf com实际上是钓鱼网站)。
因此此处注意千万不要上了“阿里假小二”的当!
防骗贴士:
1)阿里巴巴客服不会主动在旺旺联系卖家做相关权限冻结、店铺清退、解除、解冻动作!是欺诈!
2) 在微信、QQ上不存在阿里客服!不要在旺旺上扫陌生账号提供的二维码!以上都是欺诈!若不确定自己账号是否有风险,请通过正规渠道联系阿里巴巴客服。
3)在未确定是否是真客服的情况下,电脑不要接受被远程操作!!!
4)如何分辨真假小二(其中一个小窍门,真小二标志是带橙色的)
如下标志 阿里巴巴员工 阿里巴巴店小二 字体为橙色
 
案例三:回扣欺诈
“老板,让我在中间赚点差价呗”
第一步:
化身为企业采购员,故意询价和要批量采购,自己拿点中间差价,下图说话的是骗子
第二步:
欺诈者假装发了一张财务部的转账记录(实际是PS过的,财务并未转账给到卖家)或者劫持银行短信冒充银行发送打款短信,然后要求卖家先把付款转账给他个人,然后按另外一个金额如3000元去下单支付。
防骗贴士:
1、卖家一定要与财务核实是否有上述付款单位的到账金额,如果没有,一定不能做相关事情。
2、卖家一定要亲自核实账户上的钱是否有变化,是否真的有到账。
本文来自阿里巴巴官网转发:https://club.1688.com/unithread/34838426.html?spm=a26go.7662345.0.0.jcir1L&tracelog=rulecenter
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